ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
- 28.03.2023
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 182
Упрощена система покупок в зарубежных интернет-магазинах на сумму до 15 000 рублей
Возможности: с 18 марта 2023 года банки не обязаны идентифицировать физлиц – покупателей иностранных интернет-магазинов, если клиент оплачивает покупку на сумму не более 15 000 рублей.
Федеральным законом от 18.03.2023 N 74-ФЗ внесены поправки в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым банк не проводит идентификацию (в том числе упрощенную идентификацию) клиента – физического лица при переводе денежных средств на оплату товаров (работ, услуг, использования результатов интеллектуальной деятельности) в пользу иностранной организации.